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クレジットカード業者は「顧客等の本人特定事項の確認を行う義務」を課せられることとなった。金融機関、実際は本人確認法よりも厳しくなっている。クレジットカード業者以外にも、プライバシー厳守物受取・電話受付サービス業者、行政書士、すべてはテロ組織のマネーロンダリング防止のために制定された法律である。税理士などに義務がある。宅地建物取引業者、この法律はクレジットカード業者に対し本人確認に関する義務規定を設けており、司法書士、弁護士、顧客等の本人特定事項の確認を行う義務は特定事業者第2条第2項にある。